O PACED divulga: Cursos de Análise LAB-LD - Laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro – abril, junho e setembro 2018 - Brasília

02.04.2018

Cursos de Análise LAB-LD - Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

Organização: Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB  / Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública - Brasil:

1. Metodologia

A proposta do curso é instruir os participantes com conceitos básicos da Gestão de casos do LAB-LD, Metodologia de Análise e Tecnologia de Análise LAB-LD, Análise Fiscal e Patrimonial, Análise Bancária, Análise de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF (RIFs) e exercício prático.

Como a REDE-LAB visa articular a atuação dos LAB-LD, de modo a promover e regular a operação colaborativa entre eles, o curso de Análise LAB-LD conta com a participação de instrutores da Rede-LAB, com vasta experiência, que se dispõem a colaborar e a partilhar as suas experiências técnicas para análise de dados com os demais participantes.

Além de prover conhecimento técnico com aulas expositivas sobre análise de dados, o curso foca-se em casos práticos para orientar as análises dos casos reais, gerando também a oportunidade de contacto com profissionais que atuam em diferentes localidades do Brasil para trocar informações, experiências e melhores práticas.

2. Programação

Os cursos de Análise LAB-LD contam atualmente com a seguinte programação:

3. Calendário das ações a decorrer em 2018

Mais informação sobre o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia (REDE-LAB): http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/LAB-LD